公告日期:2017-04-19
公告编号:2017-020
证券代码: 831011 证券简称:三友创美 主办券商:中原证券
北京三友创美饲料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京三友创美饲料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年4月18在北京三友创美饲料科技股份有限公司会议室召开,本次会议应到3名,实到监事3名。会议由石宝贵主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
与会监事经认真审议并以投票表决方式,通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》;
议案内容:根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会选举石宝贵先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
1、《北京三友创美饲料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
特此公告
公告编号:2017-020
北京三友创美饲料科技股份有限公司
监事会
2017年4月19日
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