公告日期：2019-09-09

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2019年第一次股票发行方案
住所：宁夏回族自治区银川市贺兰县

德胜工业园区丰庆西路16号

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一九年九月


本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、公司基本信息 ......5
二、发行计划 ......5
三、非现金资产认购的情况 ......8
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ......11五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信
息 ......12
六、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......13
七、其他需要披露的重大事项 ......15
八、中介机构信息 ......21
九、有关声明 ......23

释 义

释义项目 释义

凯添燃气、公司 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司，本次股票发行的
发行人

息烽汇川 指 息烽汇川能源开发有限公司，本次股票发行的标的
资产

交易双方 指 凯添燃气和王中琴、穆晓郎

公司章程 指 宁夏凯添燃气发展股份有限公司公司章程

全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

司

全国股份转让系统/ 指 全国中小企业股份转让系统

股转系统

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

京信评估 指 中京民信（北京）资产评估有限公司

大远律师 指 宁夏大远律师事务所

主办券商 指 申万宏源证券有限公司


公司名称 宁夏凯添燃气发展股份有限公司

证券简称 凯添燃气

证券代码 831010

注册地址 宁夏银川市贺兰县德胜工业园区丰庆西路 16 号

办公地址 宁夏银川市贺兰县德胜工业园区丰庆西路 16 号

联系电话 0951-7829701

法定代表人 龚晓科

董事会秘书或信息披露 赵小红
负责人

二、发行计划

(一)发行目的

公司拟通过发行股份购买王中琴、穆晓郎持有的息烽汇川合计100%股权，实现优化公司业务结构，扩大市场及经营规模，增强公司市场竞争力，提升公司未来盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展和未来发展战略。

(二)发行对象

1、现有股东优先认购安排：

本次股票发行以非现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司现有股东无优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工及符合《全国中
法人投资者及其他经济组织等。如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

公司本次股票发行的认购对象、拟认购数量及认购方式等具体情况如下：

序号 姓名 认购人身份 是否关联 认购数量（股） 认购方式

1 王中琴 自然人投资者 是 8,750,000 股权资产

2 穆晓郎 在册股东 是 3,750,000 股权资产

合计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。