公告日期:2019-08-09
公告编号:2019-021
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-021
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
公司的全资子公司宁夏凯添天然气有限公司(以下简称“凯添天然气”)为有效开展银川市天然气应急调峰(天然气液化、储存、销售)。拟对外投资设立全资子公司“银川市天然气储运有限公司” (以工商核定名称为准)。该公司的企业类型为有限责任公司,注册资本 5000 万元,注册地宁夏银川贺兰县。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第二十一次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。