公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-018

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数79,143,500股，占公司有表决权股份总数的46.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司关联方资金往来的议案》；
1.议案内容：

公司已于2019年6月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-017），本次

公告编号：2019-018

会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数52,693,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

关联股东穆云飞回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的公司《2019年第二次临时股东大会决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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