公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-049

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券

宁夏凯添燃气发展股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数79,143,500股，占公司有表决权股份总数的46.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：



截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为107,404,604.99元，母公司未分配利润为55,087,391.64元。资本公积为20,426,985.28



公告编号：2018-049

元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为20,426,985.28元）。

公司拟以现有总股本17,000万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配股利51,000,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。

2.议案表决结果：



同意股数79,143,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

特此公告。



宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会


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