公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-047
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 主办券商:东北证券
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月13日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》;
1.议案内容:
为支持公司全资子公司甘肃凯添天然气有限公司(以下简称“甘肃凯添”)的发展,公司拟对甘肃凯添进行不超过900万元的增资,即甘肃凯添新增注册资本不超过900万元,该新增注册资本全部由公司认缴。本次增资完成后,甘肃凯
公告编号:2018-047
添注册资本将由人民币100万元增加至不超过人民币1,000万元。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
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