公告日期：2018-10-22

公告编号：2018-042

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券



宁夏凯添燃气发展股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；

1.议案内容：



公司2018年第三季度报告具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的



公告编号：2018-042

《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年第三季度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：



截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为107,404,604.99元，母公司未分配利润为55,087,391.64元。资本公积为20,426,985.28元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0元，其他资本公积为20,426,985.28元）。



公司拟以现有总股本17,000万股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计分配股利51,000,000.00元（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。



具体内容详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。





公告编号：2018-042

1.议案内容：



公司拟于2018年11月7日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会


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