公告日期:2024-04-23
证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2024-014
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》规定和 2023 年度监事会工作开展情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度实际经营情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度经营计划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司<2023 年度非经营资金占用及其他关联方资金往来情
况的专项说明>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2024 年<第一季度报告>》
1.议案内容:
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年<第一季度报告>》……
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