公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-051
证券代码:831009 证券简称:合锐赛尔 主办券商:华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2024年发生金 (2023)年与关联 预计金额与上年
别 主要交易内容 额 方实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因
购 买 原 材 购买变压器等电气设备 10,000,000.00 7,665,439.72
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 出售配电箱等电气设备 5,000,000.00 2,112,304.65
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 租赁厂房等 1,200,000.00 829,755.47
合计 - 16,200,000.00 10,607,499.84 -
(二) 基本情况
1、关联方基本情况
公告编号:2023-051
企业名称:山东恒威电力设备有限公司
注册地址:山东省济南市莱芜区口镇街道办事处汇河大道 659 号
注册资本:160,000,000 元
企业类型:有限责任公司
法定代表人:李龙峰
实际控制人:李龙峰
主营业务:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;充电桩销售;储能技术服务;工业工程设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务派遣服务。
2、关联关系
公司持有山东恒威电力设备有限公司股权 15.556%,山东恒威电力设备有限公司为公司参股公司;公司董事王力同时担任山东恒威电力设备有限公司董事,为关联董事。3、关联交易主要内容
公司向关联方采购变压器等电气设备,采购金额不超过 1,000 万元;关联方向公司采购配电箱等电气设备,采购金额不超过 500 万元;公司承租关联方厂房等,租赁金额不超过 120 万元,合计关联交易金额不超过 1,620 万元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议,会议审议通过《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,
关联董事王力回避表决,该议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易无需经有关部门批准。
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
公告编号:2023-051
本次关联交易是日常生产采购行为,定价主要参考同类产品的市场价格,经双方协商确定,本次交易往来遵循公开、自愿、合理的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(二) 交易定价的公允性
公司与关联方的定价按市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项,主要是公司向……
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