公告日期：2017-11-20

公告编号：2017-027



证券代码：831008 证券简称：百华悦邦 主办券商：西南证券



北京百华悦邦科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月10日，电话方式通



知。



2、会议召开时间：2017年11月20日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场与通讯



5、会议召集人：董事长刘铁峰



6、会议主持人：董事长刘铁峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统



终止挂牌的议案》



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请



公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市



募集资金使用方案的议案》



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》议案



表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。



上述第（一）至（二）项议案尚需公司股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-027



北京百华悦邦科技股份有限公司



董事会



2017年11月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。