公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-020
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证券代码： 831008 证券简称： 百华悦邦 主办券商： 西南证券
北京百华悦邦科技股份有限公司
关联交易公告
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
本公司将与民生银行签订协议，交易标的为公司拟向中国民生银
行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限一年。
（二） 关联方关系概述
刘铁峰间接持有公司 51.468%的股权，为公司控股股东，实际控
制人，并担任公司董事长、总经理。
（三） 表决和审议情况
公司于 2017 年 9 月 11 日召开的第二届董事会第十一次会议， 审
议《关于公司向民生银行申请综合授信额度 3,000 万元的议案》，关
联董事刘铁峰回避表决，有表决权董事人数 8 人，表决全票通过，并
于 2017 年 9 月 11 日提请 2017 年第一次临时股东大会审议，符合法
律法规和公司章程。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
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（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需要经过有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
刘铁峰 北京市朝阳区万科星
园 12 号楼 2005 号 - -
（二） 关联关系
刘铁峰间接持有公司 51.468%的股权，为公司控股股东，实际控
制人，并担任公司董事长、总经理。
三、 交易协议的主要内容
本公司将与民生银行签订协议，交易标的为公司拟向中国民生银
行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限一年，
该笔授信由刘铁峰提供无限连带责任担保保证，利率以合同签订利率
为准。
四、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保，定价公
允。不存在损害公司及其他股东利益的情况。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
（一） 必要性和真实意图
上述关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司的经营
和发展。交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。
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（二） 本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。
六、 备查文件目录
《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 11 日

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