公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-017



证券代码：831008 证券简称：百华悦邦 主办券商：西南证券



北京百华悦邦科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月21日上午9点



结束时间： 2017年9月21日上午10点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-017



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大



厦C座二层公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年9月20日下午13时至17时



（三）登记地点



北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层



公司会议室



公告编号：2017-017



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦



C 座二层



联系电话：010-5704 1881



联系传真：010-5704 1884



邮政编码：100102



联系人：陈立娅



（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



（二）《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



北京百华悦邦科技股份有限公司



董事会



2017年9月6日




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