公告日期:2017-09-06
公告编号:2017-016
证券代码:831008 证券简称:百华悦邦 主办券商:西南证券
北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届监事第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月31日,电话方式通知。
2、会议召开时间:2017年9月5日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席徐艳
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和招 开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-016
(一)审议通过《关于变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐
机构的议案》议案
1、议案内容
公司拟变更首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事与记录人签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
2017年9月6日
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