公告日期：2020-02-10

证券代码：831006 证券简称：久易农业 主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 37,232,838 股，占公司有表决权股份总数的 73.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《限制性股票激励计划的议案》

1.议案内容：



该议案详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn）的《限制性股票激励计划》（2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 35,963,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



余正莲、杨欢欢、张成武、金培勇、肖立玉、于扩、张亚东、王根福、段良菊、徐有刚、马存普为该激励计划的激励对象，已回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

1.议案内容：



公司本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 23 名，均为公司（含子公司）员工。本次发行价格为每股 3.5 元人民币，发行股数不超过

300 万股（含 300 万股），预计募集资金金额不超过人民币 1,050 万元（含 1,050

万元）。股东大会股权登记日的在册股东不享有优先认购权。



该 议 案 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第一次定向发行说明书》（2020-012）。2.议案表决结果：



同意股数 35,963,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



余正莲、杨欢欢、张成武、金培勇、肖立玉、于扩、张亚东、王根福、段良菊、徐有刚、马存普为本次发行的发行对象，已回避表决。

（三）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：



公司董事会拟提名赵国平、陆寿云、侯守才、鲍观娟、祝玉超、张春霞、刘

晓晨、赵晓俊、刘翠共 9 名员工为公司的核心员工。

2.议案表决结果：



同意股数 37,232,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



该议案详见于同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 37,232,838 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的<股票认购合同>的议案》

1.议案内容：



公司拟与 23 名被激励对象签订《股票认购合同》，被激励对象拟以人民币3.5 元/股的价格合计认购不超过 300 万股股票，预计募集资金金额不超过人民币 1,050 万元。

2.议案表决结果：



同意股数 35,963,918 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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