公告日期：2020-01-22

证券代码：831006 证券简称：久易农业 主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司



（住所：安徽省合肥市合肥循环经济示范园）



2020 年第一次定向发行说明书



主办券商



（住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼）



二零二零年一月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





释义...... 4

第一节 公司基本信息 ...... 5

第二节 发行计划 ...... 9

（一）发行目的 ...... 9

（二）发行对象 ...... 9

（三）发行价格及定价方法 ...... 14

（四）发行股份数量及预计募集资金金额 ...... 14 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量

和发行价格的调整 ...... 14 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 ...... 15

（七）本次股票发行限售安排及自愿限售承诺...... 15

（八）募集资金用途 ...... 16

（九）报告期内募集资金使用情况 ...... 17

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 17

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 18 （十二）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备

案等程序的情况 ...... 18

（十三）特别表决权股份的具体安排...... 18

第三节 董事会就股票发行对公司的影响的讨论与分析...... 19

第四节 其他需要披露的重大事项提示 ...... 21

第五节 本次股票发行相关中介机构信息...... 26

第六节 全体董事、监事和高级管理人员的声明...... 27

第七节 控股股东、实际控制人的声明 ...... 28

第八节 中介机构的声明 ...... 29

第九节 备查文件 ...... 31



释义



除非另有说明，本定向发行说明书中相关词语具有以下特定含义：



一般性术语



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、久易农业 指 安徽久易农业股份有限公司



子公司、久凯农化 指 安徽久凯农化有限公司



本次发行、本次股票发行、 指 安徽久易农业股份有限公司2020年第一次股票定向发行本次定向发行



股东大会 指 安徽久易农业股份有限公司股东大会



董事会 指 安徽久易农业股份有限公司董事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》



《公司章程》 指 《安徽久易农业股份有限公司章程》



《定向发行说明书》 指 《安徽久易农业股份有限公司2020年第一次定向发行说

明书》



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称



主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司



注：除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。