公告日期：2019-05-15

安徽久易农业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，无需经有关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数46,605,532股，占公司有表决权股份总数的91.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2018年度董事会工

2.议案表决结果：



同意股数46,605,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数46,605,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2018年度的主要经营情况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数46,605,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数46,605,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



该报告内容详见2019年4月24日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：



同意股数46,605,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



上述议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计

机构的议案》

1.议案内容：



公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。