公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-004
证券代码：831006 证券简称：久易农业 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月21日9:00—10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-004
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽久易农业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》

公司依据2018年日常性关联交易实际情况和2019年度生产经营计划，对2019年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行预计，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

关联交易 预计2019年发
交易内容 交易对方

类型 生金额(万元)
关联采购 公司向关联方采购包装物 安徽嘉越印务有限责任公司 1,000

（二）审议《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》

公司依据2018年关联担保实际情况，预计2019年全年累计发生的关联担保暨偶发性关联交易的总金额不超过9,000万元，该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内控股子公司之间的交易。具体情况如下：

预计2019年发生
关联交易类型 交易内容 交易对方

金额(万元)

关联方为公司贷款无偿提

公司控股股东、实际控

关联担保 供抵押、质押、信用担保 9,000

制人沈运河、孙玉文

或反担保

三、会议登记方法


公告编号：2019-004
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东……
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