公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-022

证券代码：831006 证券简称：久易农业 主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式通知

5.会议主持人：董事长沈运河先生

6.会议列席人员：公司监事会主席徐庆丰、监事金培勇、监事张成武。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



该报告内容详见于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露



公告编号：2018-022

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告 》（ 公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



根据2018年半年度报告（未经审计），截至2018年6月30日，合并报表的未分配利润为61,651,549.11元，母公司可供投资者分配的利润为

61,059,250.60元。公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），共计派送税前现金5,080,000元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-022

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）安徽久易农业股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》



安徽久易农业股份有限公司

董事会


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