公告日期:2018-03-28
公告编号: 2018-010
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证券代码: 831006 证券简称: 久易农业 主办券商: 华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关
规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 04 月 17 日 09 时 00 分
结束时间: 2018 年 04 月 17 日 12 时 00 分
(五) 会议召开方式: 现场。
(六) 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、 北京市天元律师事务所见证律师。
(七) 会议地点: 安徽省合肥市科学大道 103 号安徽久易农业股份有
限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》 ;
(二)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 ;
(三)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 ;
(四)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 ;
(五)审议《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》 ;
(六)审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》 ;
(七)审议《 关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》;
(八)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2018年审计机构的议案》 。
上述议案具体内容详见公司于2018年3月28日披露于全国中小企
业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)
上的 《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公
告》( 公告编号:2018-008)、《安徽久易农业股份有限公司第二届
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监事会第四次会议决议公告》 ( 公告编号:2018-009)、《安徽久易
农业股份有限公司2017年年度报告》( 公告编号:2018-006)、《安
徽久易农业股份有限公司2017年年度报告摘要》( 公告编
号:2018-007)、《安徽久易农业股份有限公司2018年度日常性关联
交易预计公告》( 公告编号:2018-011)、《安徽久易农业股份有限
公司年报重大差错责任追究制度》( 公告编号:2018-012)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议
的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二) 登记时间: 2018 年 4 月 17 日 08 时 00 分至 09 时 00 分
(三) 登记地点
安徽久易农业股份有限公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式
联系地址:安徽省合肥市科学大道 103 号浙商大厦 18 楼
联 系 人:杨欢欢
电话: 0551-65368887
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(二) 会议费用: 费用自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
(一)《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
(二)《安徽久易农业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
安徽久易农业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 28 日
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