- 点赞
- 评论
- ♥ 收藏
- A大中小
公告日期：2018-03-28
公告编号： 2018-008
证券代码： 831006 证券简称： 久易农业 主办券商： 华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 3 月 18 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 3 月 28 日上午 9:00
3、 会议召开地点： 安徽久易农业股份有限公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长沈运河先生
6、 会议主持人： 董事长沈运河先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》 ；
1、 议案内容
公司总经理沈运河先生结合 2017 年度的主要工作情况，拟定了
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-008
《 2017 年度总经理工作报告》，报告对 2017 年工作进行了总结。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（二） 审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ，并提
请 2017 年年度股东大会审议；
1、 议案内容
公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法
规规定认真履行应尽的职责。结合 2017 年度的主要工作情况，公司
董事会拟定了《 2017 年度董事会工作报告》， 公司董事长沈运河先生
代表董事会对 2017 年工作进行了总结。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三） 审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 ，并提请
2017 年年度股东大会审议；
1、 议案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2017
年度的主要经营情况，公司拟定了《 2017 年度财务决算报告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（四） 审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 ，并提请
2017 年年度股东大会审议；
1、 议案内容
根据公司 2017 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计
划，公司制定了 2018 年度财务预算报告。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号： 2018-008
（五） 审议通过《 关于<安徽久易农业股份有限公司年度报告重大差
错责任追究制度>的议案》
1、 议案内容
为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任
人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信
息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监
事、高级管理人员及相关人员在年度报告信息披露工作中全面、认真
履行职责。根据相关法律法规的规定，公司拟制定《 安徽久易农业股
份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（六） 审议通过《关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》 ，
并提请 2017 年年度股东大会审议；
1、 议案内容
该报告内容披露于 2018 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的公司《 2017 年年度报告》
（公告编号： 2018-006）和公司《 2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-007）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（七） 审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 ，并提请
2017 年年度股东大会审议；
1、 议案内容
为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号： 2018-008
（八） 审议通过《 关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，
并提请 2017 年年度股东大会审议；
1、议案内容
依据公司 2017年发生的日常性关联……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
