公告日期：2018-02-08

证券代码：831006 证券简称：久易农业 主办券商：华龙证券



安徽久易农业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年2月7日



3、会议召开地点：安徽久易农业股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长沈运河先生



6、会议主持人：董事长沈运河先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》



1、议案内容



公司依据2017年日常性关联交易实际情况和2018年度生产经营



计划，对2018年全年累计发生的日常性关联交易的总金额进行预计，



该关联交易不包括久易农业与合并报表范围内子公司之间的交易。具体情况如下：



关联交易 预计发生金



交易内容 交易对方



类型 额(万元)



公司向关联方采购 合肥光洁包装有限



关联采购 1,000



包装物 公司



2、议案表决结果：



赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



关联董事沈运河回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司贷款提供关联



担保的议案》



1、议案内容



公司拟于2018年2月向中国银行股份有限公司安徽省分行申请



贷款800万元，有效期一年，用于购买原辅材料。该笔贷款由安徽创



新融资担保有限公司提供全额保证金担保，公司控股股东、实际控制人沈运河、孙玉文提供连带责任保证。公司与安徽创新融资担保有限公司不存在关联关系。该笔借款以最终与中国银行股份有限公司安徽省分行签订的合同为准。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事沈运河回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于关联担保暨偶发性关联交易的议案》



1、议案内容



公司依据2017年关联担保实际情况，预计2018年全年累计发生



的关联担保暨偶发性关联交易的总金额不超过9,000万元，该关联交



易不包括久易农业与合并报表范围内子公司之间的交易。具体情况如下：



关联交易 预计2018年发



交易内容 交易对方



类型 生金额(万元)



关联方为公司贷款 公司控股股东、实



关联担保 无……
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