公告日期:2018-02-08
公告编号:2018-002
证券代码:831006 证券简称:久易农业 主办券商:华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
2018年度日常性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
2018年2月7日,公司第二届董事会第十次会议审议并通过
《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》,表决结果为同
意4票,反对0票,弃权0票。公司董事沈运河先生因作为关联董
事,回避表决。该议案需提交 2018年第一次临时股东大会审议。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
预计发生金额 上年实际发生金额
序号 关联人 关联交易类别
(元) (元)
合肥光洁包
1 采购包装物 10,000,000 6,328,753.41
装有限公司
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-002
关联方姓 企业类型 法定代表人
注册资本 住所 主营业务
名/名称 (如适用) (如适用)
合肥光洁包 五十万元 合肥市庐阳区大 有限责任公司 孙玉琼 纸箱加工、
装有限公司 洋镇新抬路 设计、包装
(二)关联关系
1、关联方合肥光洁包装有限公司系公司控股股东、实际控制人沈运河配偶孙玉文的妹妹控制的公司。
2、沈运河为公司控股股东、实际控制人,且任公司董事长兼总经理。孙玉文为沈运河之配偶。
三、 关联交易的主要内容
1、公司向关联方合肥光洁包装有限公司采购包装物。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、上述公司向关联方合肥光洁包装有限公司采购包装物,系公司业务发展及生产经营的正常所需,以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联方交易行为,系公司业务发展及生产经营的正常所需, 公告编号:2018-002
且均遵循诚实信用、自愿、公平合理的基本原则,不存在损害公司利益的情形。
六、 备查文件目录
(一)《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
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