公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-051

证券代码： 831006 证券简称： 久易农业 主办券商： 华龙证券

安徽久易农业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 24 日， 书面通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 29 日

3、 会议召开地点： 安徽久易农业股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长沈运河先生

6、 会议主持人： 董事长沈运河先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、召集程序

符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的

有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围： 盐酸的生产、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-051

销售。

公司经营范围变更前： 农药生产、销售；农业技术研究开发、咨

询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和

技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

公司经营范围变更后： 农药生产、销售；农业技术研究开发、咨

询与服务； 盐酸的生产、销售； 精细化工产品的研发生产、销售、自

营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以工商部门最终核定为准。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理本次工

商变更登记事宜的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围： 盐酸的生产、

销售。

原公司章程第十二条为：“农药生产、销售；农业技术研究开发、

咨询与服务；精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品

和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）”

现修正为：“农药生产、销售；农业技术研究开发、咨询与服务；

盐酸的生产、销售； 精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各

公告编号： 2017-051

类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动）”

同时，提议授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜，变更后

的公司章程以工商部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第六次临时股东大

会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

特此公告。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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