公告日期:2017-08-11
公告编号:2017-042
证券代码:831006 证券简称:久易农业 主办券商:华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月1日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年8月11日
3、会议召开地点:安徽久易农业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:徐庆丰先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会会议规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业 公告编号:2017-042
股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《公
司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)、2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)、2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告真实地反映出公司
半年度的经营和财务状况;
(3)、提出本意见前,未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议,依法履行了监事的职责。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽久易农业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
安徽久易农业股份有限公司
监事会
2017年8月11日
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