公告日期:2017-07-17
公告编号:2017-037
证券代码:831006 证券简称:久易农业 主办券商:华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月12日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年7月17日
3、会议召开地点:安徽久易农业股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长沈运河先生
6、会议主持人:董事长沈运河先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-037
(一)审议通过《关于更新公司营业执照的议案》
1、议案内容
公司营业期限即将于 2017年9月3 日届满。鉴于公司具有良
好发展前景,董事会决定将公司营业期限延长,即公司的营业期限变更为:2001年2月19日至永久存续,具体以工商部门最终核定为准。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程并授权董事会全权办理本次工
商变更登记事宜的议案》
1、议案内容
因公司营业执照更新,拟对《公司章程》相应条款进行修改。
原公司章程第十二条为:“农药生产、销售(有效期至2017年9
月3日);农业技术研究开发、咨询与服务;精细化工产品的研发生
产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”
现修正为:“农药生产、销售;农业技术研究开发、咨询与服务;精细化工产品的研发生产、销售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”
同时,提议授权董事会全权办理本次工商变更登记事宜,变更后的公司章程以工商部门最终核定为准。
2、议案表决结果:
公告编号:2017-037
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该需要提交2017年第四次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
公司拟定于2017年8月1日召开2017年第四次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽久易农业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告。
安徽久易农业股份有限公司
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