公告日期:2024-04-09
证券代码:831006 证券简称:久易股份 主办券商:华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:安徽久易农业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈运河先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开、召集程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会制度》 的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数39,352,294 股,占公司有表决权股份总数的 73.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务负责任人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》及相关法律、法规 规定认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况,公司董事会拟 定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,352,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》及《公司章程》的有关规定,公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度 述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 3月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事 2024 年度述职报告》(公 告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,352,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会制度》及有关的法律、法 规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况,公司监事会拟定 了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,352,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年度经营及财务状况拟定了《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,352,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划,公司
拟定了《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,352,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决……
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