公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-017

证券代码：831005 证券简称：华维电瓷 主办券商：安信证券
萍乡华维电瓷科技股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于修订董事会
议事规则的议案。

表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事可以在任期届满以前提 第七条 董事辞职应当提交书面辞职
出辞职。董事辞职应向董事会提交书 报告，不得通过辞职等方式规避其应
面辞职报告。 当承担的职责。

如因董事的辞职导致公司董事会 除非董事辞职导致董事会成员低
低于法定最低人数时，在改选出的董 于法定最低人数，董事的辞职自辞职事就任前，原董事仍应当依照法律、 报告送达董事会时生效。
行政法规、部门规章和公司章程规定， 在董事辞职导致董事会成员低于

公告编号：2020-017

履行董事职务。 法定最低人数的情形下，辞职报告应
除前款所列情形外，董事辞职自 当在下任董事填补因其辞职产生的空
辞职报告送达董事会时生效。 缺后方能生效。在辞职报告尚未生效
之前，拟辞职董事仍应当继续履行职
责。发生该情形的，公司应当在 2 个
月内完成董事补选。

萍乡华维电瓷科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。