公告日期：2022-05-13

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司



２０２１年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,361,816 股，占公司有表决权股份总数的 71.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李建文、李尧、周忠辉因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会提交《2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年工作进行了总结，并

提出了 2022 年工作重点及规划。

2.议案表决结果：



同意股数 21,361,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号为 2022-001）。

2.议案表决结果：



同意股数 21,361,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据 2021 年度经营情况，编制了 2021 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 21,361,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年度的财务规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 21,361,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1.议案内容：



具体内容详见 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-005）

2.议案表决结果：



同意股数 21,361,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



为了保持工作的连续性，公司拟续聘立信会计……
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