公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-069

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号智汇园 87 号楼 6 层。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数74,607,521 股，占公司有表决权股份总数的 55.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卫雪颖因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘小福因个人工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-069

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨拟修订公司章程（修订版）的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨 2023 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,607,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于就变更经营范围修订公司章程授权董事会全权办理工商变
更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司经营范围变更暨拟修<公司章程>公告（修订版）》（公告编号：2023-062），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,607,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-069

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
元聚变（上海）科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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