公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-065

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 层，元聚变会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙峻峰、卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。


公告编号：2023-065

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年 1 月至 6 月的经营情况为基础编制完成《2023 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开 2023 年第四次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。
会议具体事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2023 年

公告编号：2023-065

第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
元聚变（上海）科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。