公告日期：2023-05-18

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数77,594,524 股，占公司有表决权股份总数的 57.30%。

其中 通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 4,484,001 股，占公司有表决权股份总数的 3.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事卫雪颖因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度的主要工作进行总结和汇报，并就 2023 年董事会
的发展提出新的规划及目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度工作的实际情况进行总结和汇报，形成了《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

为更好地对 2023 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,594,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 77,594,524 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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