公告日期：2023-05-15

　

　

上海金英律师事务所

关于

李清龙、上海圭璋信息技术有限公司

收购元聚变（上海）科技股份有限公司

之

法律意见书

　

二〇二三年五月

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目录


引言......5

一、释义......5

二、声明......6

三、本所律师进行尽职调查的过程......8
正文......9

一、收购人及一致行动人的主体资格......9

（一）收购人......9

１、基本信息......9
２、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务.....9
３、收购人最近 ２ 年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

...... 13

４、收购人不属于失信联合惩戒对象......13

５、收购人的诚信记录......13

６、收购人资格......13

（二）一致行动人......14

１、基本信息......14

２、股权结构......15
３、一致行动人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务

情况......15
４、一致行动人最近２年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

...... 15
５、一致行动人董事、监事、高级管理人员最近 ２ 年受到行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的

重大民事诉讼或者仲裁的情况......15
６、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒

对象......16


７、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员的诚信记录......16

８、收购人资格......16

二、本次收购的相关法律程序......17

（一）交易双方已经履行的法律程序......17

（二）被收购人已经履行的法律程序......17

（三）本次收购尚需履行的相关程序......17
三、本次收购的主要内容......17

（一）本次收购方式......17

（二）本次收购资金总额、资金来源及支付方式等情况......18

（三）本次收购的权利限制......18

（四）本次收购前后收购人及一致行动人的权益变动情况......18四、收购人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员在收购事实发生之
日起前 6 个月内买卖股票情况......19五、收购人及一致行动人各成员及其关联方以及各自的董事、监事、高级管
理人员在报告日前二十四个月内与被收购人的交易情况......22

（一）收购人......22

（二）一致行动人......23

（三）关联方......23
六、财务情况......24
七、本次收购的目的及后续计划......25

（一）收购目的......25

（二）后续计划......25
八、本次收购对元聚变的影响......25

（一）对被收购人控制权的影响......25

（二）对被收购人独立性的影响......25

……
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