公告日期：2023-04-27

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面结合通讯方

式发出



5.会议主持人：李清龙



6.会议列席人员：高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



由公司董事长李清龙先生就董事会 2022 年度的主要工作进行总结，并就2023 年董事会的发展提出新的规划及目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



由公司总经理孙峻峰先生对公司 2022 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2023 年提出新的发展规划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司已经完成 2022 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月

27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：信会师报字[2023]第 ZK10194号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 度财务决算和 2023 财务预算的议案》

1.议案内容：



为更好地对 2023 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度财务审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2022 年度拟不进行

利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提……
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