公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-022

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事孙峻峰、卫雪颖因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》


公告编号：2023-022

1.议案内容：

公司现任董事长李清龙先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现由第四届董事会成员共同选举李清龙先生担
任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会相同，自 2023 年 3 月 13 日起
生效。董事长李清龙先生属于连选连任，未发生变化。经查，该董事长人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信
联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司现任总经理孙峻峰先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任孙峻峰先生继续担任公司总经理，任期
与第四届董事会相同，自 2023 年 3 月 13 日起生效。总经理孙峻峰先生属于连选
连任，未发生变化。经查，该总经理人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司
于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-022

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司现任副总经理许敏先生任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现聘任许敏先生继续担任公司副总经理，任期
与第四届董事会相同，自 2023 年 3 月 13 日起生效。副总经理许敏先生属于连选
连任，未发生变化。经查，该副总经理人选不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公
司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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