公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-020

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以公司内部公告方
式发出
5. 会议主持人：周云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张建平先生担任职工代表监事职务的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 3 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司召开 2023 年第一次职工会议，选举张建平先生担任公司职
工代表监事，任期 3 年，自 2023 年 3 月 9 日起生效。职工大会已事先征得被提

公告编号：2023-020

名人的同意。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 3月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 10 日

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