公告日期：2023-03-10

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李清龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数76,115,944 股，占公司有表决权股份总数的 56.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,383,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王宇因个人工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘小福因个人工作安排缺席；


3.公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书孙峻峰因公务出差未能列席会议，委托证券事务代表徐佳圆代为履行职务。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李清龙先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提名孙峻峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提名许敏先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：


具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于提名彭文元先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于提名卫雪颖女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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