公告日期：2022-04-29

大铭新材
NEEQ : 830998
浙江大铭新材料股份有限公司

年度报告
2021

公司年度大事记

本公司于 2021 年 2 月成立子公司——杭州赛聚科技有限公司，用于公司 PTC 技术服务、咨
询和新能源汽车电附件的销售。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ......18
第五节 股份变动、融资和利润分配 ......20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护......27
第八节 财务会计报告......30
第九节 备查文件目录......80

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人袁大铭、主管会计工作负责人袁建波及会计机构负责人（会计主管人员）高少波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司控股股东及实际控制人为袁大铭，其拥有公司 44.12%的股
权。公司的股权集中度高。公司实际控制人可利用其控制地位，
通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司
已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了
控股股东及实际控制人不当控制的风 包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
险 《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，但
并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和
中小股东的利益产生不利影响。应对措施：公司通过完善法人
治理结构、建立健全相关管理制度，规范运作“三会”，明确高管
在法人治理结构中决策、管理、监督的职责和权力以及工作程
序，有效地预防股东不当控制影响的产生。

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。