公告日期：2019-05-10

上海领意信息系统集成股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鲍慧鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会对2018年度会议召开及董事履职情况进行了回顾，对2018年年度，公司主要经营成果，财务状况，投资情况，内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对

行了部署。

2.议案表决结果：



同意股数8,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会对2018年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾；对公司依法运作情况、内部控制制度的落实与完善情况、公司高级管理人员履行职责等情况进行了监督。

2.议案表决结果：



同意股数8,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》向全体股东详尽的报告了公司股东大会、董事会、监事会一年来的工作情况，较详细地介绍了公司2018年度在企业基础管理、深化改革、生产经营、公司治理、技术创新、项目投资等方面的进展和2018年度的经营计划，向投资者反映了公司2018年度财务状况以及公司按照上市公司的要求规范运作情况。

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年年度财务报告由北京兴华会计师事务所审计，并由其出具了无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数8,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司制作《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数8,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案





经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第60000008号审计报告，公司2018年度财务报表实现归属于母公司股东的净利润1,075,860.78元，提取盈余公积114,090.72元，期初未分配利润2……
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