公告日期:2024-02-01
公告编号:2024-006
证券代码:830994 证券简称:金友智能 主办券商:申万宏源承
销保荐
上海金友金弘智能电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:武智雄
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司章程》和《监事会制度》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司及子公司江苏金友电气有限公司向银行及融资租赁公
司申请贷款》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-006
为满足公司运营过程中对资金的需求,确保各项经营活动稳步有序推进, 公司拟向银行及融资租赁公司申请不超过 17000 万元人民币的贷款,其中公司贷款融资额度不超过 10000 万元人民币,子公司江苏金友电气有限公司贷款融资额度不超过 7000 万元人民币。以上申请经确认后由公司控股股东、实际控制人潘静及其亲属潘晨曦、刘筱筱提供个人全额连带责任保证担保。本次连带关联担保不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的额度》的议案
1.议案内容:
根据实际经营情况,预计公司为全资子公司银行贷款、融资租赁提供担保共计金额不超过 7000 万元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
上海金友金弘智能电气股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。