公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-031
证券代码:830994 证券简称:金友智能 主办券商:申万宏源
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上海金友金弘智能电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘静
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能 电 气股份有限公司章程》和《董事会制度》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《增加公司及关联方为全资子公司提供担保的额度的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-031
经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过,预计
2023 年度公司及关联方为全资子公司银行贷款提供担保共计金额不超过 5000 万元。现结合公司实际经营情况,拟增加公司及关联方为全资子公司银 行贷款等融资活动提供担保的额度,增加后,预计 2023 年度公司及关联方为 全资子公司银行贷款等融资活动提供担保共计金额不超过 6500 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》,本 议案免予按照关联交易进行审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
上海金友金弘智能电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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