公告日期：2023-04-28

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承

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上海金友金弘智能电气股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日



2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议

室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长潘静



6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了公司《2022 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完 整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2022 年年度报告及年度报告 摘要》予以审核。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事长潘静根据 2022 年度董事会工作及政策情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按 照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、 诚信、勤勉地履行职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司总经理潘静根据 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了《2022 年度总经理工作报告》。公司总经理在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案。

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2023 年的经营计划编制《2023 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：





根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

（ XYZH/2023SUAA1B0031），截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属

于母公司的未分配利润为 61,339,499.07 元 ， 母公司未分配……
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