公告日期：2023-04-28

证券代码：830994 证券简称：金友智能 主办券商：申万宏源承
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上海金友金弘智能电气股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：武智雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案。

转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国 中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发
现公 司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年
度报告 基本上真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行 为。具体内容详见于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》的议案。
1.议案内容：
公司监事会根据 2022 年度监事会工作及政策情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容：
公司财务中心根据公司 2022 年度的财务情况向公司董事会提交了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案。
1.议案内容：
公司财务中心根据公司 2023 年的经营计划编制《2023 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年利润分配方案》的预案。
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2023SUAA1B0031），截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 61,339,499.07 元 ， 母公司未分配利润为51,502,931.67 元。母公司资本公积为 2,494,467.58 元（其中股票发行溢价形
成的资本公积为 2,494,467.58 元，其他资本公积为 0 元）。本公司 2022 年度
分配方案为：公司目前总股本为 50,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 2,510,000 元。上述利润分配方案尚待股东大会审议批准。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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