公告日期：2019-03-22

公告编号：2019-007

证券代码：830989 证券简称：北方空间 主办券商：国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日，书面通

知。

5.会议主持人：夏新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章

程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-007

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要及长期战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发及业务拓展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起12个月内。



具体授权内容包括但不限于：



（1）办理公司股票终止挂牌申请事宜，包括但不限于向全国中



公告编号：2019-007

小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、执行、修改与公司股票终止挂牌相关的一切文件；



（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况、具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；



（4）办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请公司召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司董事会提请于2019年4月8日召开公司2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

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