公告日期：2018-03-20

公告编号： 2018-011

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证券代码： 830989 证券简称： 北方空间 主办券商： 国融证券

北京北方空间建筑科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 4 日 09:00 分

结束时间： 2018 年 4 月 4 日 11:00 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司大会议室。

二、 会议审议事项

（一） 《关于补充审议向银行申请综合授信以及公司、关联方为公

司向银行申请综合授信提供反担保的议案》

1、 议案内容

（ 1） 根据经营和发展需要，公司向北京银行股份有限公司大钟

寺支行申请人民币最高额 7,000 万元的授信额度，期限 24 个月， 由

中关村科技融资担保有限公司为公司提供综合授信担保。

（ 2） 控股股东、实际控制人夏新及其配偶史霞昌与担保人北京

中关村科技融资担保有限公司签署了《最高额反担保（保证）合同》

《最高额反担保（不动产抵押）合同》、《最高额反担保（股权质押）

合同》， 将其持有本公司的股权 44,364,415 股占公司总股本比例

55.537%质押和房地产抵押做为反担保；同时公司与担保人北京中关

村科技融资担保有限公司签署了《最高额反担保（应收账款质押）

合同》，将公司 25,106,938.40 元应收账款质押提供反担保。

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三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代

理人本人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，

应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单

位营业执照、股东账户卡和持股凭证；（ 4）由非法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定

代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东

账户卡和持股凭证；（ 5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司

不接受电话方式登记。

（二） 登记时间: 2018 年 4 月 4 日 8:30 分至 9:00 分

（三） 登记地点

北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 22 层公司大会议

室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：陈凤兰

联系电话： 010-85271521

联系地址：北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 22 层

（二） 会议费用： 与会股东交通、食宿等费用自理。 。

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五、 备查文件目录

（一）《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第十

次会议决议》。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日


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