公告日期:2017-09-11
公告编号:2017-046
证券代码:830989 证券简称:北方空间 主办券商:江海证券
北京北方空间建筑科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年9月26日9时00分
结束时间: 2017年9月26日10时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月20日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号:2017-046
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司大会议室。
二、会议审议事项
审议《关于选举史春雷为公司监事的议案》。
内容详见公司于2017年9月11日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告号2017-045)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东账户卡和持股凭证;(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照、股东账户卡和持股凭证;(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2017-046
注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(二)登记时间: 2017年9月26日8时30分至9时00分
(三)登记地点
北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦22层公司大会议
室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈凤兰
联系电话:010-85271521
联系地址:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦22层
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京北方空间建筑科技股份有限公司
董事会
2017年9月11日
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