公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源

湖北兴和电力新材料股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周锦平

6.会议列席人员：监事会成员和董事会秘书。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年第一季度报告》，详见全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年第一季度报告》。





公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》



湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2019年4月24日


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