公告日期：2019-04-22

湖北兴和电力新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周锦平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规以及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数49,578,074股，占公司有表决权股份总数的55.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（七）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案





议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容见《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-003）2.议案表决结果：



同意股数49,578,074股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决……
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