公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-005
证券代码:830988 证券简称:兴和股份 主办券商:申万宏源
湖北兴和电力新材料股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于2019年3月28日收到董事吕续国先生递交的辞职报告,其因个人原因辞去本公司董事职务。鉴于吕续国先生辞职后将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数,吕续国先生同意自股东大会选举出新的董事时辞职生效,在此前继续履行董事职责。
吕续国先生持有公司股份2,906,449股,占公司股本的3.23%。吕续国先生辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:是√否
(二)辞职原因
因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
吕续国的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司第四届董事会已于同日召开的第十一次会议于审议通过,决定提名王洁女士为补选监事的候选人,并将提交给股东大会选举通过。王洁女士简历附后。
对公司生产、经营上的影响
吕续国任职期间主要负责公司安全环保管理和新厂区建设工作,辞职后公司已及时安排其他高管人员负责相应工作,其辞职对公司生产经营未产生影响。
公司对吕续国先生在任职期间的工作表示衷心的感谢!
公告编号:2019-005
三、备查文件
吕续国先生的辞职报告。
湖北兴和电力新材料股份有限公司
董事会
2019年3月29日
公告编号:2019-005
附简历:
王洁,女,1987年6月生,中国国籍,无永久境外居留权,2010年7月大学毕业后,进入公司工作,现任公司总经理助理兼销售三部部长。
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