公告日期：2019-01-24

湖北兴和电力新材料股份有限公司
章程

（经公司2018年第一次临时股东大会修订后）


目 录


第一章总则..............................................................................................3
第二章经营宗旨和经营范围.................................................................4
第三章股份..............................................................................................4
第一节股份发行..................................................................................4
第二节股份增减和回购......................................................................7
第三节股份转让..................................................................................9
第四章股东和股东大会..........................................................................9
第一节股东..........................................................................................9
第二节股东大会的一般规定............................................................ 12
第三节股东大会的召集....................................................................15
第四节股东大会的提案与通知........................................................ 16
第五节股东大会的召开....................................................................18
第六节股东大会的表决和决议........................................................ 21
第五章董事会........................................................................................24
第一节董事........................................................................................24
第二节董事会....................................................................................27
第三节董事会秘书............................................................................31
第六章总经理及其他高级管理人员...................................................33
第七章监事会........................................................................................35
第一节监事........................................................................................35
第二节监事会....................................................................................35
第八章财务会计制度、利润分配和审计...........................................37
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