公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-006



证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源



湖北兴和电力新材料股份有限公司



监事任命公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第四次会议于2018年4月2日审议并通过：



任命何博为公司监事，任职期限为股东大会通过之日至第四届监事会届满之日，该议案尚需股东大会审议通过。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会3人，



持有公司股份81500股，占股份总数的0.14%，会议由监事会主席夏



君礼主持。



以上决议表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免监监高人员情况



该任命监事何博持有公司股份2000股，占公司股本的0.0033%。



何博未被列为失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



岗位正常变动



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司治理机制的影响：



任命不会对公司治理机制产生不利影响。



(二)对公司生产、经营上的影响：



对公司生产经营未产生影响。



三、备查文件



《湖北兴和电力新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》湖北兴和电力新材料股份有限公司



监事会



2018年4月4日



附件一：监事候选人简历



何博，男，1992年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。2015



年6月毕业于黄冈师范学院，后进入公司工作，现任证券事务代表。




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